证券代码：002907            证券简称：华森制药         公告编号：2022-020

债券代码：128069            债券简称：华森转债


                   重庆华森制药股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
 二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2022
 年4月8日向全体监事发出。
     （二）本次会议于2022年4月19日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表
 决的方式召开。
     （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。
     （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。
     （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
 规定。

     二、监事会审议情况
     （一）审议通过《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》
     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
     表决结果：通过
     经审核，监事会认为《2021 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2021
 年度工作情况，同意将《2021 年度监事会工作报告》提交至股东大会审议。
     本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
 公告。
    （二）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    经审核，监事会成员一致同意《2021 年度财务决算报告》的有关内容，并
将该事项提交至股东大会审议。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    （三）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事
会同意《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》的有关内容。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （四）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    监事会认为，董事会制定的《2021年度利润分配预案》符合《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。鉴于目前公司可
转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送
红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案，并同意
将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （五）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    经审核，监事会一致认为公司2021年严格按《证券法》、《公司法》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定运营，内控制度较为完善，
同意《2021年度内部控制自我评价报告》的相关内容。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    （六）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划限制性股票的
议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    鉴于：根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票的授
予与解除限售条件”中关于业绩考核的规定，首次授予部分第三个解除限售期及
预留部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标均为“以2018年营业收入为基
数，2021年营业收入增长率不低于33%”。公司2021年营业收入为846,141,123.48
元，未达到首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限
售条件，公司需回购注销161名激励对象持有的641,300股已获授但尚未解除限售
的限制性股票（其中，首次授予107名，共计555,400股；预留部分授予54名，共
计85,900股）。
    根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异
动时本激励计划的处理”中关于激励对象个人情况发生变化的处理的规定，公司
13名原激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，根据公司2019年第一次临
时股东大会的授权，公司需回购注销上述人员持有的17,720股已获授但尚未解除
限售的限制性股票（其中，首次授予11人，共计15,720股；预留部分授予2人，
共计2,000股）。
    监事会认为，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大
影响，同意本次回购注销事项。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （七）审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    经审核，监事会一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业
资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、
管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，同意继续聘任大华会计师事
务所为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用税前合计
不超过 90 万元。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （八）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2021～2023）>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    结合公司经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司
制订《未来三年股东回报规划（2021～2023）》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    监事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会
影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使
用额度不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2022 年 4 月
19 日起 12 个月内可滚动使用。具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
披露的相关公告。
    （十）审议了《关于公司<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
    表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票
    全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，并回避表决。同意将
本议案直接提交2021年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （十一）审议了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2
名、职工代表监事1名。公司监事会同意提名徐开宇、邓志春为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：
    1.同意提名徐开宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    2.同意提名邓志春为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交2021年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上
述候选人当选后为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2021
年年度股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    （一）公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告




           重庆华森制药股份有限公司
                   监事会
                2022年4月19日