证券代码：002907           证券简称：华森制药          公告编号：2022-058

 债券代码：128069           债券简称：华森转债




                    重庆华森制药股份有限公司
      关于不向下修正“华森转债”转股价格的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、截至 2022 年 8 月 23 日，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于“华森转债”当期转股价格 17.97 元/股的
85%，即 15.27 元/股的情形，已触发“华森转债”转股价格的向下修正条款。
    2、经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正
“华森转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2022 年 8 月
23 日至 2022 年 11 月 22 日）内，如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，从 2022 年 11
月 23 日重新起算，若再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将召开会议决定是否行使“华森转债”转股价格向下修正权利。



    公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于不向
下修正“华森转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。

    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆华森制
药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222 号）的核
准，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日公开发行
了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华森转债”），发行价格为每
张 100 元，募集资金总额为人民币 30,000 万元。
    （二）可转债上市情况
    公司本次可转换公司债券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券代码为“128069”，债券简称“华森转债”。
    （三）可转债转股期限
    公司本次可转债公司债券转股期限自 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、公司于 2019 年 7 月 12 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-062），2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划
首次授予限制性股票的登记手续,2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性股票激励计
划首次授予限制性股票之上市日。根据《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司对“华森转债”价
格进行了调整，本次可转债的转股价格由初始转股价格 18.11 元/股调整为 18.08 元/
股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 15 日开始生效。具体内容详见相关公告。
    2、公司于 2020 年 7 月 9 日披露了《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》
（公告编号：2020-052），2020 年 7 月 8 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划
预留部分授予限制性股票的登记手续，2020 年 7 月 10 日为该预留部分授予限制性股
票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，
本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为 18.08 元/股。具体内
容详见相关公告。
    3、公司于 2020 年 7 月 13 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-060），公司因实施 2019 年度权益分派方案，需调整转股价格，
本次可转债的转股价格由 18.08 元/股调整为 18.04 元/股，调整后的转股价格于 2020
年 7 月 17 日开始生效。具体内容详见相关公告。
    4、公司于 2021 年 6 月 19 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-036），公司因实施 2020 年度权益分派方案，需调整转股价格，
本次可转债的转股价格由 18.04 元/股调整为 18.01 元/股，调整后的转股价格于 2021
年 6 月 24 日开始生效。具体内容详见相关公告。
    5、公司于 2022 年 6 月 29 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-044），公司因部分限制性股票
完成回购注销，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由 18.01 元/股调整为 18.02
元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 29 日开始生效。具体内容详见相关公告。
    6、公司于 2022 年 7 月 7 日披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-047），公司因 2021 年权益分派，需调整转股价格，本次可转债的转
股价格由 18.02 元/股调整为 17.97 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 14 日开
始生效。具体内容详见相关公告。
    二、“华森转债”转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股
票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。”
    三、关于不向下修正“华森转债”转股价格的具体内容
    截至 2022 年 8 月 23 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于“华森转
债”当期转股价格 17.97 元/股的 85%，即 15.27 元/股的情形，已触发转股价格向下
修正条件。董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，经综合考虑公司的基
本情况、宏观经济、市场环境及“华森转债”尚余存续期较长等多项因素，从公平对
待所有投资者的角度出发，为维护全体投资者利益，于 2022 年 8 月 23 日召开第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“华森转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“华森转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之
日起未来三个月（2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日）内，如再次触发“华森转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起
满三个月之后，从 2022 年 11 月 23 日重新起算，若再次触发“华森转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“华森转债”转股价格向下
修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告




                                             重庆华森制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 8 月 23 日