华森制药:第三届董事会第四次会议决议公告2022-08-24
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2022-059
债券代码:128069 债券简称:华森转债
重庆华森制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第三届
董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2022 年 8 月
19 日向全体董事发出。
(二)本次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
(三)本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名,其中,以通讯表决
方式出席会议的董事 4 人,分别是:梁燕、杜守颖(独立董事)、李慧(独立董事)、
李嘉明(独立董事)。
(四)会议由公司董事长游洪涛先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于不向下修正“华森转债”转股价格的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
截至目前,公司股票已有连续 10 个交易日中的收盘价低于“华森转债”当期转
股价格 85%的情形,已触发“华森转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“华森转债”转股价格,且自本
次董事会审议通过之日起未来三个月(2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日)内,
如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次
董事会审议通过之日起满三个月之后,从 2022 年 11 月 23 日重新起算,若再次触发
“华森转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“华
森转债”转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“华森转债”转
股价格的公告》(公告编号:2022-058)。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日