证券代码：002907        证券简称：华森制药          公告编号：2022-059

   债券代码：128069        债券简称：华森转债




                   重庆华森制药股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届
董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2022 年 8 月
19 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，以通讯表决
方式出席会议的董事 4 人，分别是：梁燕、杜守颖（独立董事）、李慧（独立董事）、
李嘉明（独立董事）。
    （四）会议由公司董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
   （一）审议通过《关于不向下修正“华森转债”转股价格的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    截至目前，公司股票已有连续 10 个交易日中的收盘价低于“华森转债”当期转
股价格 85%的情形，已触发“华森转债”转股价格的向下修正条款。
    公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“华森转债”转股价格，且自本
次董事会审议通过之日起未来三个月（2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日）内，
如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次
董事会审议通过之日起满三个月之后，从 2022 年 11 月 23 日重新起算，若再次触发
“华森转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“华
森转债”转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“华森转债”转
股价格的公告》（公告编号：2022-058）。

    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第四次会议决议。
    特此公告




                                             重庆华森制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 8 月 23 日