证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2022-073

债券代码：128069           债券简称：华森转债


                   重庆华森制药股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
 三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2022
 年10月21日向全体监事发出。
     （二）本次会议于2022年10月26日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表
 决的方式召开。
     （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。
     （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书列席本次会议。
     （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
 规定。

     二、监事会审议情况
     （一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
     表决结果：通过
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》程序符合
 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公
 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2022年
 第三季度报告》的相关内容。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    为助力创新战略发展，搜集创新药领域前沿资讯，同意公司拟设立全资子公
司北京华森英诺生物科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    根据公司经营及发展需要，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司
章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款
进行相应修改。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    （一）公司第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告




                                      重庆华森制药股份有限公司
                                               监事会
                                             2022年10月26日