证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2022-072

 债券代码：128069           债券简称：华森转债


                    重庆华森制药股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
 三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2022
 年 10 月 21 日向各位董事发出。
     （二）本次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
 结合通讯表决的方式召开。
     （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中董事梁燕
 以及独立董事杜守颖、李慧、李嘉明以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管
 理人员列席会议。
     （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
     （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
 规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     表决结果：通过

     经审议，董事会成员认真审阅了公司《2022 年第三季度报告》，并一致认
 为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2022 年第三季度报告》的相关内容。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    为助力创新战略发展，搜集创新药领域前沿资讯，同意公司拟设立全资子公
司北京华森英诺生物科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    根据公司经营及发展需要，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章
程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进
行相应修改。
    鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程备案事宜。该事项尚需提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之
日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地
的工商部门登记为准。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述
应由股东大会审议的事项，公司将同步发出召开临时股东大会的通知并进行公告。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告




                                       重庆华森制药股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 10 月 26 日