证券代码：002907             证券简称：华森制药        公告编号：2022-081

债券代码：128069             债券简称：华森转债



                   重庆华森制药股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。




    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）14:00。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月
15日9:15至2022年11月15日15:00任意时间。
    （二）会议召开和表决方式
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。
    （三）召集人
    重庆华森制药股份有限公司董事会。
    （四）现场会议召开地点
     公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
     （五）会议主持人
     董事长游洪涛先生。
     （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、会议出席情况
     （一）出席的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人）共计8名，代表
股份数为333,371,579 股，占公司有表决权股份总数的82.4808%。
     中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为3名，代
表股份337,400股，占公司有表决权股份总数的0.0835％。 其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投
票 的 中 小 股 东 3 人 ， 代 表 股 份 337,400 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0835％。
     （二）现场会议出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东（含代理人）共5名，代表股份
333,034,179 股，占上市公司有表决权股份总数的82.3973%。
     （三）网络投票情况
     参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份337,400股，占上市公司
有表决权股份总数的0.0835%。
     （四）其他人员出席情况
     公司独立董事李慧女士因外出工作未参加本次会议，其余董事出席本次会议，
因疫情影响，其中5位董事通过视讯方式参会；公司全体监事出席本次会议，因
疫情影响，均通过视讯方式参会；公司所有高管列席本次会议，因疫情影响，其
中1位高管通过视讯方式参会；上海泽昌律师事务所律师通过视讯方式见证本次
会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同 意 333,034,579 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8989%；反对337,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
    （二）律师姓名：石百新律师、王猛律师；
    （三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2022年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。

    五、备查文件
    （一）重庆华森制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    （二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告
重庆华森制药股份有限公司
        董事会
     2022年11月15日