证券代码：002907           证券简称：华森制药           公告编号：2022-083

债券代码：128069           债券简称：华森转债


                   重庆华森制药股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2022
年 11 月 13 日向各位董事发出。
    （二）本次会议于 2022 年 11 月 17 日上午 10 点以现场结合通讯表决的方式
召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中董事梁
燕、刘小英、游苑逸（Yuanyi You）以及独立董事杜守颖、李慧、李嘉明以通讯
表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。
    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提前赎回“华森转债”的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已有 15 个
交易日的收盘价不低于“华森转债”当期转股价格（即 17.97 元/股）的 130%，
已经触发《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“募集说明书”）中“华森转债”的有条件赎回条款。
    公司董事会同意公司行使“华森转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 12 月
16 日提前赎回全部“华森转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人
民币 100 元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“华森转债”的提前赎回
权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权
益的情形。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    三、备查文件
    （一）第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告




                                       重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 11 月 17 日