证券代码：002907                证券简称：华森制药      公告编号：2023-018

                          重庆华森制药股份有限公司

          2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司
2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。独立董事亦对前述议案发表
了明确同意的独立意见。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司董事会审议，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
       一、适用范围
       公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
       二、适用时间
       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
       三、组织管理
       薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考
核。
       四、薪酬发放标准
       （一）公司独立董事
       独立董事 2023 年薪酬标准为 8.34 万元/年，按月发放。
       （二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
       在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬采用年薪制，执行岗
位薪酬。
       年度薪酬=年度岗位薪酬总额（含加班工资）+固定年终绩效+各类奖金补
贴
       年度绩效工资：按照公司《绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采
取百分制考核换算得分比例的形式，以固定年终绩效工资为基数进行考核发
放。
       奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。
       （三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴）。
       （四）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代
缴。
       （五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
       五、拟订与修改
       本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议。修
改或终止时亦同。
       六、生效与权威
       本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本方案由董事会薪酬与考
核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。




                                       重庆华森制药股份有限公司
                                               董事会
                                           2023 年 4 月 27 日