重庆华森制药股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森
制药”）的独立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法
规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会会议、股东大会
会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，
切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年履职情况作
如下汇报：
    一、出席会议情况
    2022 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2022 年
度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2022 年度公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出
席董事会、股东大会会议情况如下：

                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

          本报告期应            以通讯方式 委托出          是否连续两次 出席股
 独立董事            现场出席董                   缺席董事
          参加董事会            参加董事会 席董事          未亲自参加董 东大会
   姓名              事会次数                     会次数
              次数                次数     会次数            事会会议   次数

  李慧        8           0         8         0       0         否        2

    本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，
所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2022 年经营情
况进行了详尽的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。
在出席公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
   时间        会议届次                        意见内容                 意见类型
                            《关于第二届董事会第二十七次会议相关事
                            项的独立意见》：
                               1.关于对《公司 2021 年度利润分配预案》
                          的独立意见；
                               2.关于对《公司 2021 年度内部控制自我
                          评价报告》的独立意见；
                               3.关于对《关于回购注销 2019 年限制性
                          股票激励计划限制性股票的议案》的独立意
                          见；
                               4.关于对《关于公司续聘 2022 年度审计
           第二届董事会第 机构的议案》的独立意见；
2022.04.19                     5.关于对《关于公司<未来三年股东回报        同意
           二十七次会议
                          规划（2021～2023）>的议案》的独立意见；
                               6.关于对公司《2022 年度董事、监事、高
                          级管理人员薪酬方案》的独立意见；
                               7.关于使用自有资金进行现金管理的独
                          立意见；
                               8.关于董事会换届选举非独立董事的独
                          立意见；
                               9.关于董事会换届选举独立董事的独立
                          意见；
                               10.关于公司关联方资金占用和对外担保
                          的专项说明和独立意见。
                          《关于第三届董事会第一次会议相关事项的
           第三届董事会第
2022.05.18                独立意见》：                                    同意
           一次会议
                          1.关于聘任高级管理人员的独立意见。
                          《关于第三届董事会第三次会议相关事项的
           第三届董事会第 独立意见》：
2022.08.15                                                                同意
           三次会议       1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用
                          和对外担保的专项说明和独立意见。



    三、董事会下设专门委员会工作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员（召集人）和
第三届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照与专门委员会相关的工
作细则的规定，积极组织委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本
人在专门委员会的履职情况：2022 年度，作为提名委员会主任委员，本人与其他
委员一起，积极履行委员职责：一是严格候选人资格审查工作，2022 年本人召集
出席了二次提名委员会的会议，第二届董事会提名委员会 2021 年年度会议审议
了：1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；2、《关于董事会换届选举
独立董事的议案》；第三届董事会提名委员会第一次会议审议了：1.《关于选举
公司第三届董事会董事长的议案》；2.《关于选举公司第三届董事会各专门委员
会的议案》；3.《关于聘任公司总经理的议案》；4.《关于聘任公司副总经理的
议案》；5.《关于聘任公司财务总监的议案》；6.《关于聘任公司董事会秘书的
议案》；7.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。二是广泛进行外部搜寻，
积极为公司寻找和储备合适的优秀人才，为公司在选人用人方面提供指导依据。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    本人作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡由董事
会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了
解、获取做出决策所需要的情况和资料。2022 年度，对公司生产经营、财务管
理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立
董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进
行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进
行公司日常信息披露。
    五、年报披露与沟通情况
    本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌
握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展
情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
    六、其他工作
    （一）未有提议召开董事会的情况发生；
    （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
    （五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
    2022 年度，在公司的支持下，本人较好地完成了独立董事的各项工作，发挥
了独立董事的积极作用。在此，感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作
人员对本人 2022 年度工作的支持，谢谢！
    （以下无正文）




                                         独立董事：李慧
                                         联系方式：lihuiyiren@163.com
                                         2023 年 4 月 27 日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
之签字页）

独立董事签名：



李慧




                                    重庆华森制药股份有限公司
                                        2023 年 4 月 27 日