庄园牧场:2017年度监事会工作报告2018-03-29
兰州庄园牧场股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)监事会严
格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规
定,认真履行监事职责,依法行使职权,对公司生产经营活动、重大事项、财务
状况,对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查,确保股东大
会各项决议的贯彻落实,维护了股东的合法权益。现将 2017 年度工作情况汇报
如下:
一、报告期内监事会的会议情况和决议内容
2017 年,公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责,召开了 2
次监事会会议,会议情况和主要决议内容如下:
2017 年 3 月 29 日,召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过《关于审
议公司 2016 年度监事会报告的议案》、《关于审议公司 2016 年度报告的议案》、
《关于日常关联交易 2016 年度计划执行情况和 2017 年度计划的议案》;
2017 年 9 月 29 日,召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过《关于审
议公司 2017 年第三季度财务报表的议案》。
二、报告期内监事会的工作情况
2017 年,公司监事会认真履行了监督职能,对公司生产经营活动、重大事
项、财务状况,董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规
范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查,认为:
1、公司财务管理规范、有序,公司财务状况、经营成果良好,公司季度财
务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2017 年度的财
务状况和经营成果。
2、公司及其控股子公司在 2017 年度的经营活动中不存在违反《公司法》、
《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。
3、监事会审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告,对公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了核查,认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、
内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合
规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,
促进了公司发展战略的稳步实现。
4、2017 年度公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整的披露募集资金存放及使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情况。
5、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务
报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
三、2018 年监事会工作重点
2018 年,监事会将继续保持认真负责的工作态度,严格履行相关职责、依
法独立行使职权,对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务
情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决
策程序等进行监督和核查,切实维护公司和全体股东,特别是中小股东的合法权
益。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2018 年 3 月 28 日