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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-30
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兰州庄园牧场股份有限公司关于托管甘肃农垦天牧乳业有限公司并恢复生鲜乳销售业务暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-11-22
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兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-11-09
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兰州庄园牧场股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-08-21
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兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-08-20
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兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东增持股份计划实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-07-27
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兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-07-10
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兰州庄园牧场股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-07-06
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兰州庄园牧场股份有限公关于股东解除质押及继续质押部分股份的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-06-06
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兰州庄园牧场股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-06-01
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兰州庄园牧场股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-05-29
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兰州庄园牧场股份有限公司关于股东解除质押的公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-05-22
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兰州庄园牧场股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-05-21
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兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-05-07
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兰州庄园牧场股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年度内部控制的评价报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年度内部控制的评价报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-04-20
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兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2024-04-18
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兰州庄园牧场股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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