庄园牧场:第三届监事会第三次会议决议公告2018-04-20
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-035
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三
届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各
位监事发出。
2、本次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司总部二楼会议室召开,会议采取现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决;监事孙闯以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于审议<公司 2018 年度第一季度报告全文及正文>的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会审议通过了公司 2018 年度第一季度报告全文及正文,确认
公司 2018 年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2018 年 度 第 一 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度第一季度报告全文》,《2018 年度第一季
度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案参
照 2017 年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。
其中 2018 年度公司董事、监事薪酬需提交 2017 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2018 年 4 月 19 日