证券代码：002910             证券简称：庄园牧场          公告编号：2018-038




                     兰州庄园牧场股份有限公司

              关于召开 2017 年度股东大会会议通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2018年4月
19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议
案》，决定于2018年6月20日（星期三）召开公司2017年度股东大会，现将有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2018 年 6 月 20 日上午 9:30 开始

    （2）网络投票日期、时间：

    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间： 2018 年 6 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年 6 月 19 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 13 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）A 股股东：截至 2018 年 6 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书
请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

    1、审议《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》

    2、审议《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》

    3、审议《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》

    4、审议《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实
自查表>的议案》

    5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

    6、审议《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    7、审议《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

    8、审议《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》
     9、审议《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

     10、审议《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

     11、审议《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

     12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
 审计机构的议案》

     13、审议《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

     14、审议《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》

     15、审议《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》

      根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 14 项议案需经本次股东大
  会以特别决议通过；第 1 项-13 项、15 项议案需经本次股东大会以普通决议通过。
  以上议案的详细内容，已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
  会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。详见公司
  分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
  发布的相关公告。

      根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小
  企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述第 1 项-第 15 项
  议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
  并将结果予以披露。

     公司独立董事将在本次股东大会上对其 2017 年度的工作进行述职，详见公司
 于 2017 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事
 2017 年度述职报告》。

 三、提案编码

     本次股东大会提案编码示例表：

                                                                      备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目可以

                                                                      投票
 100         总议案                                                √

                               非累积投票提案
1.00         《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》           √

2.00         《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议            √

3.00         案》
             《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》            √

             《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<
4.00                                                               √
             内部控制规则落实自查表>的议案》
5.00         《关于公司 2017 年度利润分配的议案》                  √

             《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况
6.00                                                               √
             的专项报告>的议案》
             《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017
7.00         年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况            √

             的专项说明>的议案》
             《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交
8.00                                                               √
             易预计的议案》
9.00         《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议            √

10.00        案》
             《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议            √
             案》
             《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的
11.00                                                              √
             议案》
             《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
12.00                                                              √
             公司 2018 年度审计机构的议案》
13.00        《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》            √

             《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章
14.00                                                              √
             程>的议案》
15.00        《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》          √

       注：100 代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；
1.00--15.00 代表对提案 1--15 进行表决。

四、参加现场会议的登记方法
    1、A 股股东

    （1）登记时应当提交的材料

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

    （2）登记时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）上午 10:00－12:00，下午 14:00
－16:00

    （3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

    （4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号证券部

    2、H 股股东

    公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交

所的 2017 年度股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

    1、联系方式

    （1）联系人：潘莱

    （2）联系电话：0931-8753001

    （3）传真：0931-8753001

    （4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号证券部

    （5）邮编：730020
   2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

   1、公司第三届董事会第二次会议决议

   2、公司第三届监事会第二次会议决议

   3、公司第三届董事会第三次会议决议

   4、公司第三届监事会第三次会议决议



   特此公告




                                       兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                   2018 年 4 月 19 日
 附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”

    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 6 月 20 日（星期三）的交易时间，即上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 6 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                                                授权委托书

            截至 2018 年 6 月 13 日，本人/本公司持有                       股“庄园牧场”（002910）

     A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或                               先生/

     女士（身份证号码：                                             ）全权代表本人/本公司，出席兰

     州庄园牧场股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召开的 2017 年度股东大会，代表

     本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                   备注         同意     反对       弃权

                                                                  该列打勾的
   提案编码                          提案名称
                                                                  栏目可以投
                                                                     票
     100                               总议案                         √
非累积投票提案

     1.00                                                             √
                 《关于修改公司章程的议案》

                                                                      √
     2.00        《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》

                                                                      √
     3.00        《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》

                 《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<
     4.00                                                             √
                 内部控制规则落实自查表>的议案》

                                                                      √
     5.00        《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

                 《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的
     6.00                                                             √
                 专项报告>的议案》


                 《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017

     7.00        年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况           √


                 的专项说明>的议案》


                 《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交
     8.00                                                             √
                 易预计的议案》

                                                                      √
     9.00        《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

                                                                      √
    10.00        《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

                 《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的
    11.00                                                             √
                 议案》
         《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
12.00                                                   √
         公司 2018 年度审计机构的议案》

                                                        √
13.00    《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

         《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章
14.00                                                   √
         程>的议案》

                                                        √
15.00    《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》



说明：
1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托
人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出
投票指示，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
4、本授权委托书应于 2018 年 6 月 15 日或之前填妥并送达本公司。



委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（法人股东盖章）：

受托人签名：

委托日期：           年        月          日
附件三：


                                   参会股东登记表
     本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度股东大会。


股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电了邮件

传真号码

联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登
记时间内公司收到为准。




股东签名（法人股东盖章）：

                                                                        年      月      日