庄园牧场:独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见2018-04-20
兰州庄园牧场股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)、《兰州庄
园牧场股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,
作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们审核了提交公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项,并发表
独立意见如下:
一、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的有关规定,我们认真核查了瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙(以下简称“瑞华”)的有关情况,现就公司聘请瑞
华为公司 2018 年度财务审计机构发表如下独立意见:
瑞华具有证券期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要
求,能够独立对公司财务状况,经营成果进行审计,公司聘请审计机
构的决策程序合法有效,我们一致同意聘请瑞华作为公司 2018 年度
财务报告的审计机构,并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会
审议。
二、关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬
公司 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司
目前经营管理的实际现状,公司对董事、监事及高级管理人员建立了
健全有效的考核、激励制度,并能够切实执行,薪酬调整方案与公司
当前生产经营规模相适应,符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽
责,有利于公司经营目标和战略目标的实现,不存在损害公司及股东
利益的情形。 我们一致同意公司董事、监事、高级管理人员 2018 年
度薪酬方案,并同意将董事、监事薪酬提交公司 2017 年度股东大会
审议。
(以下无正文)
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见》之签字页,无正文)
刘志军 赵新民 黄楚恒
兰州庄园牧场股份有限公司
2018 年 4 月 19 日