兰州庄园牧场股份有限公司                         董事会战略委员会工作细则



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                       董事会战略委员会工作细则

                               第一章 总 则

        第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发

展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决

策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)、 《上市公司治理准则》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以

下简称“《公司 章程》”)，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。


        第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作

机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                             第二章 人员组成

        第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。


        第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的

1/3 提名，并由董事会选举产生。


        第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名，由公司董事长担任。


        第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以

连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员




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不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第

三至第五条规定补足委员人数。


    第七条 战略委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长 1 名。


                               第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限:


    (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；


    (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提

出建议；


    (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进

行研究并提出建议；


    (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；


    (五)对以上事项的实施进行检查；


    (六)董事会授权的其他事宜。


    第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。


                               第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，收集并审

核公司有关方面提供的资料:




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       (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运

作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；


       (二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书，并报战略委员会备案；


       (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性

报告等洽谈并上报投资评审小组；


       (四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式 提

案。


       第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论,将讨论

结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。


                                第五章 议事规则

       第十二条 战略委员会会议分为工作例会和临时会议，工作例会每半年召开

一次。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主

持。委员会可根据需要召开临时会议，当有两名以上审计委员会委员提议或审计

委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。


       委员会工作例会，应当提前 5 天发出会议通知。临时会议应当提前 2 天发 出

会议通知，情况紧急可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。


       第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员

有 1 票表决权，会议作出的决议必须全体委员过半数通过。




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    第十四条 会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决方式

召开。因故不能亲自出席会议的战略委员会委员，可提交由该委员签字的授权委

托书，委托其他委员代为出席并发表意见。亦可邀请公司董事、监事及其他高级

管理人员列席会议。


    第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司

董事、监事及其他高级管理人员列席会议。


    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。


    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。


    第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记

录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。


    第十九条 战略委员会会议通过议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。


    第二十条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项有保密义务，不得擅

自披露会议有关信息。


                              第六章 附 则

    第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起试行，修改亦同。


    第二十二条 本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“过半数”

不包含本数。

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    第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定

执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有 关

法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。


    第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。


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                                                            二零一八年四月




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