庄园牧场:《董事会议事规则》修订建议2018-04-20
《董事会议事规则》修订建议
序号 涉及条款 修订前 修订后 修订依据
1 第二十条 第二十条 董事会召开临时董事会会 第二十条 董事会召开临时董事会会 《上市公司章程指引(2016 修订)》
议的通知方式为:专人送达或传真, 议的通知方式为:专人送达或传真, 第一百一十六条 董事会召开临时董
紧急情况可先以电话通知后补以邮 紧急情况可先以电话通知后补以邮 事会会议的通知方式为:【具体通知
件、传真等书面通知;通知时限为会 件、传真等书面通知;通知时限为会 方式】;通知时限为:【具体通知时
议召开前三个工作日(不含会议当 议召开前。 限】。
日)。 董事会临时会议在保障董事充分表
董事会临时会议在保障董事充分表 达意见的前提下,可以用传真方式或
达意见的前提下,可以用传真方式或 其他书面形式进行并作出决议,并由
其他书面形式进行并作出决议,并由 参会董事签字。
参会董事签字。
2 第二十六 第二十六条 董事会会议应当有记 第二十六条 董事会会议应当有记 《上市公司章程指引(2016 修订)》
条 录,出席会议的董事、董事会秘书和 录,出席会议的董事、董事会秘书和 第一百二十二条 董事会应当对会议
记录人,应当在会议记录上签名。出 记录人,应当在会议记录上签名。出 所议事项的决定做成会议记录,出席
席会议的董事有权要求在记录上对 席会议的董事有权要求在记录上对 会议的董事应当在会议记录上签名。
其在会议上的发言做出说明性记载。 其在会议上的发言做出说明性记载。 董事会会议记录作为公司档案保存,
董事会会议记录作为公司档案由董 董事会会议记录作为公司档案由董 保存期限不少于 10 年。
事会秘书保存。会议记录为永久性保 事会秘书保存。会议记录保存期限不
管。 少于 10 年。