《董事会议事规则》修订建议

序号   涉及条款                修订前                            修订后                            修订依据

 1     第二十条   第二十条 董事会召开临时董事会会   第二十条 董事会召开临时董事会会    《上市公司章程指引（2016 修订）》

                  议的通知方式为：专人送达或传真， 议的通知方式为：专人送达或传真， 第一百一十六条 董事会召开临时董

                  紧急情况可先以电话通知后补以邮    紧急情况可先以电话通知后补以邮     事会会议的通知方式为：【具体通知

                  件、传真等书面通知；通知时限为会 件、传真等书面通知；通知时限为会 方式】；通知时限为：【具体通知时

                  议召开前三个工作日（不含会议当    议召开前。                         限】。

                  日）。                            董事会临时会议在保障董事充分表

                  董事会临时会议在保障董事充分表    达意见的前提下，可以用传真方式或

                  达意见的前提下，可以用传真方式或 其他书面形式进行并作出决议，并由

                  其他书面形式进行并作出决议，并由 参会董事签字。

                  参会董事签字。
2   第二十六   第二十六条 董事会会议应当有记    第二十六条 董事会会议应当有记      《上市公司章程指引（2016 修订）》

       条      录，出席会议的董事、董事会秘书和 录，出席会议的董事、董事会秘书和 第一百二十二条 董事会应当对会议

               记录人，应当在会议记录上签名。出 记录人，应当在会议记录上签名。出 所议事项的决定做成会议记录，出席

               席会议的董事有权要求在记录上对   席会议的董事有权要求在记录上对     会议的董事应当在会议记录上签名。

               其在会议上的发言做出说明性记载。 其在会议上的发言做出说明性记载。 董事会会议记录作为公司档案保存，

               董事会会议记录作为公司档案由董   董事会会议记录作为公司档案由董     保存期限不少于 10 年。

               事会秘书保存。会议记录为永久性保 事会秘书保存。会议记录保存期限不

               管。                             少于 10 年。