《监事会议事规则》修订建议

序号   涉及条款                修订前                             修订后                            修订依据

 1     第三十五   第三十五条 监事会会议通知按以下    第三十五条 监事会会议通知按以下    《上市公司章程指引（2016 修订）》

          条      形式送达全体监事：                 形式送达全体监事：                 第一百四十五条 监事会每 6 个月至

                  (一)监事会议召开十个工作日前以书   (一)监事会议召开十个工作日前以书   少召开一次会议。监事可以提议召开

                  面形式通知全体监事；               面形式通知全体监事；               临时监事会会议。

                  (二)临时监事会议召开三个工作日前   (二)临时监事会议召开前以书面、电   监事会决议应当经半数以上监事通

                  以书面、电话、传真形式通知全体监 话、传真形式通知全体监事；           过。

                  事；                               (三)紧急会议可根据需要提前以电

                  (三)紧急会议可根据需要提前以电     话、传真形式通知全体监事。

                  话、传真形式通知全体监事。         监事会会议通知包括以下内容：举行

                  监事会会议通知包括以下内容：举行 会议的日期、地点和会议期限，事由
               会议的日期、地点和会议期限，事由 及议题，发出通知的日期。

               及议题，发出通知的日期。

2   第四十条   第四十条 监事会会议应有记录，出   第四十条 监事会会议应有记录，出   《上市公司章程指引（2016 修订）》

               席会议的监事和记录人，应当在会议 席会议的监事和记录人，应当在会议 第一百四十七条监事会应当将所议

               记录上签名。监事有权要求在记录上 记录上签名。监事有权要求在记录上 事项的决定做成会议记录，出席会议

               对其在会议上的发言作出某种说明    对其在会议上的发言作出某种说明    的监事应当在会议记录上签名。

               性记载。监事会会议记录作为公司档 性记载。监事会会议记录作为公司档 监事有权要求在记录上对其在会议

               案由监事会秘书保存。保存期限为永 案由监事会秘书保存。监事会会议记 上的发言作出某种说明性记载。监事

               久。                              录作为公司档案至少保存 10 年。    会会议记录作为公司档案至少保存

                                                                                   10 年。