庄园牧场:《监事会议事规则》修订建议2018-04-20
《监事会议事规则》修订建议
序号 涉及条款 修订前 修订后 修订依据
1 第三十五 第三十五条 监事会会议通知按以下 第三十五条 监事会会议通知按以下 《上市公司章程指引(2016 修订)》
条 形式送达全体监事: 形式送达全体监事: 第一百四十五条 监事会每 6 个月至
(一)监事会议召开十个工作日前以书 (一)监事会议召开十个工作日前以书 少召开一次会议。监事可以提议召开
面形式通知全体监事; 面形式通知全体监事; 临时监事会会议。
(二)临时监事会议召开三个工作日前 (二)临时监事会议召开前以书面、电 监事会决议应当经半数以上监事通
以书面、电话、传真形式通知全体监 话、传真形式通知全体监事; 过。
事; (三)紧急会议可根据需要提前以电
(三)紧急会议可根据需要提前以电 话、传真形式通知全体监事。
话、传真形式通知全体监事。 监事会会议通知包括以下内容:举行
监事会会议通知包括以下内容:举行 会议的日期、地点和会议期限,事由
会议的日期、地点和会议期限,事由 及议题,发出通知的日期。
及议题,发出通知的日期。
2 第四十条 第四十条 监事会会议应有记录,出 第四十条 监事会会议应有记录,出 《上市公司章程指引(2016 修订)》
席会议的监事和记录人,应当在会议 席会议的监事和记录人,应当在会议 第一百四十七条监事会应当将所议
记录上签名。监事有权要求在记录上 记录上签名。监事有权要求在记录上 事项的决定做成会议记录,出席会议
对其在会议上的发言作出某种说明 对其在会议上的发言作出某种说明 的监事应当在会议记录上签名。
性记载。监事会会议记录作为公司档 性记载。监事会会议记录作为公司档 监事有权要求在记录上对其在会议
案由监事会秘书保存。保存期限为永 案由监事会秘书保存。监事会会议记 上的发言作出某种说明性记载。监事
久。 录作为公司档案至少保存 10 年。 会会议记录作为公司档案至少保存
10 年。