庄园牧场:关于召开2017年度股东大会会议通知(更新后)2018-04-25
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-038
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2018年4月
19日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议
案》,决定于2018年6月20日(星期三)召开公司2017年度股东大会,现将有关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2018 年 6 月 20 日上午 9:30 开始
(2)网络投票日期、时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间: 2018 年 6 月 20 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2018 年 6 月 19 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018 年 6 月 13 日(星期三)
7、出席对象:
(1)A 股股东:截至 2018 年 6 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书
请见附件),该股东代理人不必是公司股东;
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》
3、审议《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实
自查表>的议案》
5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
6、审议《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8、审议《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》
9、审议《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
10、审议《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
11、审议《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构的议案》
13、审议《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》
14、审议《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》
15、审议《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第 14 项议案需经本次股东大
会以特别决议通过;第 1 项-13 项、15 项议案需经本次股东大会以普通决议通过。
以上议案的详细内容,已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。详见公司
分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求,上述第 1 项-第 15 项
议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,
并将结果予以披露。
公司独立董事将在本次股东大会上对其 2017 年度的工作进行述职,详见公司
于 2017 年 3 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事
2017 年度述职报告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》 √
《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<
4.00 √
内部控制规则落实自查表>的议案》
5.00 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 √
《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况
6.00 √
的专项报告>的议案》
《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017
7.00 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的专项说明>的议案》
《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交
8.00 √
易预计的议案》
《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议
9.00 √
案》
《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议
10.00 √
案》
《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的
11.00 √
议案》
《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
12.00 √
公司 2018 年度审计机构的议案》
13.00 《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》 √
《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章
14.00 √
程>的议案》
15.00 《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》 √
注:100 代表对总提案进行表决,即对本次股东大会审议的所有提案进行表决;
1.00--15.00 代表对提案 1--15 进行表决。
四、参加现场会议的登记方法
1、A 股股东
(1)登记时应当提交的材料
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
(2)登记时间:2018 年 6 月 15 日(星期五)上午 10:00-12:00,下午 14:00
-16:00
(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。
(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号证券部
2、H 股股东
公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交
所的 2017 年度股东大会的相关文件要求登记参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
(1)联系人:潘莱
(2)联系电话:0931-8753001
(3)传真:0931-8753001
(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158 号证券部
(5)邮编:730020
2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
3、公司第三届董事会第三次会议决议
4、公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 6 月 20 日(星期三)的交易时间,即上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 19 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 6 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
截至 2018 年 6 月 13 日,本人/本公司持有 股“庄园牧场”(002910)
A 股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或 先生/
女士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席兰
州庄园牧场股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日(星期三)召开的 2017 年度股东大会,代表
本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 √
《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》
√
2.00 《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》
√
3.00 《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》
《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<
4.00 √
内部控制规则落实自查表>的议案》
√
5.00 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的
6.00 √
专项报告>的议案》
《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017
7.00 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的专项说明>的议案》
《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交
8.00 √
易预计的议案》
√
9.00 《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
√
10.00 《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的
11.00 √
议案》
《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
12.00 √
公司 2018 年度审计机构的议案》
√
13.00 《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》
《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章
14.00 √
程>的议案》
√
15.00 《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》
说明:
1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格内填上受托
人的姓名和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出
投票指示,每项均为单选,多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。
4、本授权委托书应于 2018 年 6 月 15 日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(法人股东盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
附件三:
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度股东大会。
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电了邮件
传真号码
联系地址
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登
记时间内公司收到为准。
股东签名(法人股东盖章):
年 月 日