证券代码：002910               证券简称：庄园牧场              公告编号：2018-039




                      兰州庄园牧场股份有限公司

    关于召开 2017 年度股东大会会议通知的更正公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


     兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2018
 年 4 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《兰州庄园牧场股份有限公
 司关于召开 2017 年度股东大会会议通知》(公告编号：2018-038），经事后核查
 发现因工作人员疏忽，公告中附件二“授权委托书”提案 1.00 名称有误，为保
 障投资者顺利参与投票，现对授权委托书相关内容进行更正如下：

     更正前：


      附件二：



                                      授权委托书

     截至 2018 年 6 月 13 日，本人/本公司持有               股“庄园牧场”（002910）

 A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或                    先生/

 女士（身份证号码：                                   ）全权代表本人/本公司，出席兰

 州庄园牧场股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召开的 2017 年度股东大会，代表

 本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                    备注         同意     反对       弃权

                                                   该列打勾的
提案编码                   提案名称
                                                   栏目可以投
                                                       票
     100                               总议案                     √
非累积投票提案

     1.00                                                         √
                 《关于修改公司章程的议案》

                                                                  √
     2.00        《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》

                                                                  √
     3.00        《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》

                 《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<
     4.00                                                         √
                 内部控制规则落实自查表>的议案》

                                                                  √
     5.00        《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

                 《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的
     6.00                                                         √
                 专项报告>的议案》


                 《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017

     7.00        年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况       √


                 的专项说明>的议案》


                 《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交
     8.00                                                         √
                 易预计的议案》

                                                                  √
     9.00        《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

                                                                  √
    10.00        《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

                 《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的
    11.00                                                         √
                 议案》

                 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
    12.00                                                         √
                 公司 2018 年度审计机构的议案》

                                                                  √
    13.00        《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

                 《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章
    14.00                                                         √
                 程>的议案》

                                                                  √
    15.00        《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》




            更正后：
            附件二：

                                                授权委托书

            截至 2018 年 6 月 13 日，本人/本公司持有                       股“庄园牧场”（002910）

     A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或                               先生/

     女士（身份证号码：                                             ）全权代表本人/本公司，出席兰

     州庄园牧场股份有限公司于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召开的 2017 年度股东大会，代表

     本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                   备注         同意     反对       弃权

                                                                  该列打勾的
   提案编码                          提案名称
                                                                  栏目可以投
                                                                     票
     100                               总议案                         √
非累积投票提案

     1.00                                                             √
                 《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》

                                                                      √
     2.00        《关于审议<独立董事 2017 年度述职报告>的议案》

                                                                      √
     3.00        《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》

                 《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>及<
     4.00                                                             √
                 内部控制规则落实自查表>的议案》

                                                                      √
     5.00        《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

                 《关于审议<募集资金 2017 年度存放与使用情况的
     6.00                                                             √
                 专项报告>的议案》


                 《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017

     7.00        年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况           √


                 的专项说明>的议案》


                 《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交
     8.00                                                             √
                 易预计的议案》

                                                                      √
     9.00        《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

                                                                      √
    10.00        《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
            《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的
11.00                                                       √
            议案》

            《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
12.00                                                       √
            公司 2018 年度审计机构的议案》

                                                            √
13.00       《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》

            《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章
14.00                                                       √
            程>的议案》

15.00       《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》    √




        除上述更正内容外，原《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017 年度股
东大会会议通知》的其它内容不变，《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017
年度股东大会会议通知》（更正后）详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。




        特此公告




                                                     兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 4 月 24 日