证券代码：002910         证券简称：庄园牧场        公告编号：2018-041




                   兰州庄园牧场股份有限公司
 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公
                                    告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展需要，
决定投资设立全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“该子公司”），注
册资本为人民币 1,000 万元，公司持股比例 100%。

    2、对外投资事项审议程序

    根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资
事项在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审
议。公司已按照相关制度召开总经理办公会议， 同意公司使用自有资金在甘肃
省金昌市设立全资子公司开展奶牛养殖等业务。

    3、关联交易或重大资产重组情况

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、新设立全资子公司基本情况
    该子公司已完成工商注册登记手续，取得了金昌市金川区工商行政管理局于
2018 年 5 月 9 日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

    公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

    统一社会信用代码：91620302MA7392RRXC

    类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：仲生军

    注册资本：壹仟万元整

    成立日期：2018 年 05 月 09 日

    营业期限：2018 年 05 月 09 日至 2048 年 05 月 08 日

    住    所：甘肃省金昌市金川区双湾镇古城村南滩

    经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜
奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食
品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的
种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   1、对外投资的目的

    基于公司业务发展需要，该子公司的设立保证公司能够获得稳定优质的奶
源，提高公司自有原奶供应比例，从源头上加强公司产品质量控制。

   2、对外投资存在的风险

    该子公司在后续经营过程中可能面临管理、市场变化及宏观政策影响等风
险，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范
和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

   3、对外投资对公司的影响
    本次对外投资由公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资完成后，该全资子公司
纳入公司合并报表范围。

    四、备查文件

    1、甘肃瑞嘉牧业有限公司营业执照




    特此公告。




                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                            2018 年 5 月 10 日