证券代码：002910          证券简称：庄园牧场           公告编号：2018-053



                   兰州庄园牧场股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。
会议由公司董事长马红富先生临时召集。

    2、本次会议于 2018 年 7 月 26 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事及董事代表 9 名（其中
董事马红富因公务出差，授权委托董事王国福代表出席及表决；董事王国福、
陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚
恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司副董事长王国福先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司 82%股权的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议(根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》，本次收购事项无需提交股东大会审议，但公司同时是香港交易所
上市公司，根据《香港交易所综合主板上市规则》第 14 章，由于与收购事项有
关之一项或多项适用百分比率（按香港上市规则所界定）高于 25%但低于
100%，本次交易还需提交公司股东大会审议批准。)。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公
司股权的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有
限公司变更部分募集资金用于收购股权事项的核查意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    4、审议通过《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司控股子公司管理
办法>的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司
控股子公司管理办法》。

    股东大会召开事项将另行公告。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议

    2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见

    3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资
金用于收购股权事项的核查意见

    4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见



    特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
          2018 年 7 月 26 日