庄园牧场：第三届监事会第四次会议决议公告2018-07-27
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-054
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三
届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各
位监事发出。
2、本次会议于 2018 年 7 月 26 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，公司本次收购东方乳业 82%股权，符合公司长远发展规划，符合公
司及全体股东的利益，有利于加快推进公司可持续战略的实施，提升公司的盈利
能力和核心竞争力，打造西部地区乳品龙头企业和地方品牌。本次公司股权收购
定价是基于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京亚太联华资产评估有限公
司的审计、评估结果，经交易双方协商确定股权转让价格，交易公平合理，遵循
了市场公允原则。公司与交易方约定业绩补偿方案，可有效降低收益预期风险，
保障公司投资利益，未损害公司及全体股东的合法利益；本次股权收购交易是在
双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证
券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次公司收
购股权的决议程序合法合规，符合《兰州庄园牧场股份有限公司章程》以及相关
法律、法规的规定，因此监事会同意公司收购参股子公司东方乳业 82%股权。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司 82%股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司
股权的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定以及公司 A 股募集资金管理制度等相关规定。本次变更募集资金用途符合
市场变化，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司产品线和经营规模扩充，
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本
次变更部分募集资金用于收购股权的议案。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集
资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，
相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会
同意公司使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2018 年 7 月 26 日
