证券代码：002910         证券简称：庄园牧场            公告编号：2018-062



                   兰州庄园牧场股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三
届董事会第八次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向
各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生根据《公司章程》第一百二十六
条第一款第（四）项的规定临时召集。

    2、本次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事马红
富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、
赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    2018   年 半 年 度 报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于审议<公司截至二零一八年六月三十日止六个月的中期
业绩公告>的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一八年六月三十日止六个月的中期业绩
公告》。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议



    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 17 日