庄园牧场:第三届监事会第五次会议决议公告2018-08-18
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-063
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三
届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各
位监事发出。
2、本次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司总部会议室召开,会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决;监事孙闯以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核,监事会审议通过了公司 2018 年半年度报告及其摘要,监事会认为
董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018 年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2018 年半年度报告全文》,其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2018 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2018 年 8 月 17 日