证券代码：002910          证券简称：庄园牧场           公告编号：2019-001



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。

    2、本次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事马红
富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、
赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

    表决情况：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权
    经审议，公司董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书，任职期限自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

    张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

    2、审议通过《关于变更香港联席公司秘书的议案》

    表决情况：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权

    经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问
有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书
职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自
2019 年 1 月 1 日起生效。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于变更香港联席公司秘书的公告》。

    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

    为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，经审议，
董事会同意调整公司组织架构。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
    经审议，董事会成员同意修改公司章程部分条款。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    修改内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

    5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

    经审议，董事会同意修订部分公司相关治理制度，包括《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制
度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》、《信
息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》、《董事会审计委员会工作细则》。

    其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办
法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网
络投票实施细则》需提交公司股东大会审议批准。

    6、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

    经审议，董事会同意本次关于固定资产折旧年限会计估计变更，并在规定
的起始日执行。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十三次会议决议

   2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



   特此公告


                                     兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 2 日