证券代码：002910          证券简称：庄园牧场          公告编号：2019-002




                   兰州庄园牧场股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更》的议案

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审议，监事会认为本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规
及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更，并在规定的起始日执行。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

    有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议




    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                 2019 年 1 月 2 日