兰州庄园牧场股份有限公司

                             2018 年度监事会工作报告

         兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）监事会严
     格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规
     定，认真履行监事职责，依法行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务
     状况，对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，确保股东大
     会各项决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益。现将 2018 年度工作情况汇报
     如下：

        一、报告期内监事会的会议情况和决议内容

        2018年度，公司共召开9次监事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
     决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
     等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具
     体情况如下：

       时间                会议名称                        审议议案
                                         1.《关于公司仅采用内地会计准则编制财务报表
                                         的议案》
2018 年 2 月 5      第二届监事会第七次
                                         2.《关于会计政策变更的议案》
日                           会议
                                         3.《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普
                                         通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
2018 年 3 月 5      第二届监事会第八次   《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的
日                           会议        议案》
2018 年 3 月 26     第三届监事会第一次
                                         1.《关于选举公司监事会主席的议案》
日                           会议
                                         1、《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议
2018 年 3 月 28 第三届监事会第二次 案》
日                  会议                 2、《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》
                                         3、《关于审议<公司 2017 年度内部控制自我评价
                                    报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
                                    4、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
                                    5、《关于审议<2017 年度募集资金存放与使用情
                                    况的专项报告>的议案》
                                    6、《关于审议<2017 年度审计报告>的议案》
                                    7、《关于会计政策变更的议案》
                                    8、《关于审议<公司截至二零一七年十二月三十
                                    一日止年度的末期业绩公告>的议案》
                                    9、《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关
                                    联交易预计的议案》
                                    10、《关于审议<公司 2017 年度财务决算报告>的
                                    议案》
                                    11、《关于审议<公司 2018 年度财务预算报告>的
                                    议案》
                                    12、《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司
                                    2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
                                    来情况的专项说明>的议案》
                                    13、《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额
                                    度的议案》
                                    1、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                    为公司 2018 年度审计机构的议案》
2018 年 4 月 19 第三届监事会第三次 2、《关于审议<公司 2018 年度第一季度报告全文
日             会议                 及正文>的议案》
                                    3、《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理
                                    人员薪酬的议案》
                                    1、《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司
2018 年 7 月 26 第三届监事会第四次 股权的议案》
日             会议                 2、《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东
                                    方乳业有限公司股权的议案》
                                       3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                       金的议案》
2018 年 8 月 17 第三届监事会第五次
                                       《关于审议 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
日               会议
                                       1、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年限
                                       制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2018 年 9 月 28 第三届监事会第六次 2、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年限
日               会议                  制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                                       3、《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划
                                       激励对象名单的议案》
                                       1、关于审议<公司 2018 年度第三季度报告全文
2018 年 10 月 25 第三届监事会第七次 及正文>的议案
日               会议                  2、关于审议《公司截止二零一八年九月三十日
                                       止九个月的季度业绩公告》的议案



        二、报告期内监事会的工作情况

         2018年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事
     项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规
     范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，认为：

         1、公司财务管理规范、有序，公司财务状况、经营成果良好，公司2017年
     度报告、2018年季度财务报告和中期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状
     况和经营成果。

         2、公司及其控股子公司在2018年度的经营活动中不存在违反《公司法》、
     《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。

         3、监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制
     度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、
     内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营
     管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合
规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，
促进了公司发展战略的稳步实现。

    4、2018年度公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整的披露募集资金存放及使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情况。

    5、会计师事务所出具了标准的无保留意见的审计报告。该报告认为本公司
的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。

    三、2019年监事会工作重点

    2019年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法
独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情
况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策
程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。




                                        兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                     2019年1月30日