兰州庄园牧场股份有限公司

              独立董事关于确认 2018 年关联交易情况

              及 2019 年关联交易预计的事前认可意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《兰州庄园牧场股份有限公司公司

章程》、《关联交易决策制度》等有关法律法规规定，作为兰州庄园牧场股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对《关于确认 2018 年关联交易情

况及 2019 年关联交易预计的议案》进行了事前审核，并发表意见如下:


    本议案中公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计日常关联交易，属于公司

正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在

损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当

回避表决，同意提交第三届董事会第十四次会议审议。


    (以下无正文)
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于确认 2018 年关联交易情况及

2019 年关联交易预计的事前认可意见》之签字页,无正文)




   刘志军                  赵新民                  黄楚恒




                                              兰州庄园牧场股份有限公司


                                                       2019 年 1 月 29 日