证券代码：002910            证券简称：庄园牧场              公告编号：2019-011




                     兰州庄园牧场股份有限公司

             关于 2018 年度利润分配预案的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

 提议人：董事会
 提议理由：根据审计机构出具的审计报告和中国证监会、公司章程对于利润分配相关规
 定，并结合公司发展规划。
                  送红股（股）            派息（元）         公积金转增股（股）
   每十股               0                    0.68                     0
              以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 18,734 万股为基数，以 2018 年度实现
    分配
              的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），共
    总额
              计分配现金 12,739,120.00 元。

              董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总
    提示
              额不变的原则对分配比例进行调整。


    2、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分
配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、
合规性、合理性。
       3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

       公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点
和发展周期、竞争对手的竞争手段以及股东分配利润的愿望等因素，既给予了股
东投资者的合理回报，实现股东分享公司经济增长的结果，也有利于提升公司经
营管理水平和规范运作水平，更有利于公司的持续发展，实现公司的义务和责任，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

       二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

       1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内未发生持股
变动情况。

       2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。

       三、相关风险提示

       1、公司在利润分配方案披露前6个月内存在限售股已解禁的情形，公司部分
股东因首次公开发行A股股票上市而持有的限售股股份于2018年11月1日解禁并
上市流通，具体情况如下：

                                                                   单位：股
序号                股东名称               持有限售股份总数   解除限售数量


 1      重庆富坤创业投资中心（有限合伙）      6,990,000        6,990,000


         天津创东方富弘股权投资基金合伙
 2                                            2,847,500        2,847,500
                 企业（有限合伙）

            深圳市创东方富凯投资企业
 3                                            2,847,500        2,847,500
                  （有限合伙）

 4            上海容银投资有限公司            2,821,750        2,821,750

          上海甘界商务咨询服务有限公司
 5                                            2,796,000        2,796,000
        （原名称为甘肃财鼎投资有限公司）

 6                   胡开盛                   1,907,900        1,907,900

 7            华人创新集团有限公司            1,423,750        1,423,750
        天津久丰股权投资基金合伙企业
8                                          1,423,750         1,423,750
                （有限合伙）

9          太阳雨控股集团有限公司          1,423,750         1,423,750

10                  郑嘉铭                 1,398,000         1,398,000

11                  章健                   1,398,000         1,398,000


     2、本利润分配方案尚需经2018年度股东大会审议通过，存在不确定性。

     四、备查文件

     1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

     2、公司第三届监事会第九次会议决议；

     3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




     特此公告




                                           兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                   2019年1月30日