庄园牧场:第三届董事会第十八次会议决议公告2019-04-04
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-028
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019 年 4 月 3 日在公司总部会议室召开,会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事及董事代表 9 名(其中
董事陈玉海因公务出差,授权委托董事王国福代表出席及表决;董事马红富、
王国福、张骞予现场出席;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以
通讯表决方式出席会议)。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意取消原定于 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于取消召开
2019 年第一次临时股东大会的公告》。
2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意公司于 2019 年 5 月 23 日(星期四)在甘肃省兰州市
城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室召开 2019 年第一
次临时股东大会,具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限
公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日