证券代码：002910          证券简称：庄园牧场            公告编号：2019-029




                   兰州庄园牧场股份有限公司
  关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》，定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议公司 2019 年限制性股票激励计划及其他相关议案，详见公司于 2019 年 3
月 27 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：
2019-026）。

    因公司不能如期召开 2019 年第一次临时股东大会，公司于 2019 年 4 月 3
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第一次临
时股东大会的议案》，董事会同意公司取消原定于 2019 年 5 月 15 日召开的 2019
年第一次临时股东大会。详情如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消股东大会的类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、取消股东大会的召开日期：2019 年 5 月 15 日

    3、取消股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 8 日

    二、取消股东大会的原因
    因公司为深圳证券交易所、香港联合交易所两地上市公司，需同时遵守两地
相关法律法规。

    根据香港联交所关于确定符合资格出席股东大会并于会上投票的 H 股股东
名册的相关规定，股东大会召开前三十天（包括首尾两天）暂停办理 H 股股东登
记手续，期间不会办理 H 股股份过户登记手续。公司原定于 2019 年 5 月 15 日召
开 2019 年第一次临时股东大会，H 股股份过户登记处就确定出席 2019 年第一次
临时股东大会的权利而暂停办理股份过户手续的期间为 2019 年 4 月 15 日至 2019
年 5 月 15 日（包括首尾两天），H 股过户登记处将于 5 月 16 日起恢复登记，但
该恢复登记期间将再次被公司计划召开的 2019 年第二次临时股东大会暂停办理
股份过户手续的期间覆盖。同时根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更。

    基于以上原因，为避免因公司原定召开第一次临时股东大会暂停办理股份过
户手续期间无法办理股份过户登记的 H 股股东在恢复登记后又因公司计划召开
的第二次临时股东大会而不能在恢复登记期间办理过户及登记手续，公司董事会
决定取消原定于 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，同时定
于 2019 年 5 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，该次股东大会将原
第一次临时股东大会审议内容及计划召开的 2019 年第二次临时股东大会审议内
容进行合并审议，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议通知》。

    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感
谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风
险。
特此公告。



             兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                            2019 年 4 月 3 日