证券代码：002910         证券简称：庄园牧场         公告编号：2019-033




                   兰州庄园牧场股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三
届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向
各位监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<公司 2019 年度第一季度报告全文及正文>的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司 2019 年度第一季度报告全文及正文，确认
公司 2019 年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年 度 第 一 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度第一季度报告全文》，《2019 年度第一季
度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的公告》。

    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案参
照 2018 年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

    其中 2019 年度公司董事、监事薪酬需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议




    特此公告

                                           兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                    2019 年 4 月 24 日