证券代码：002910           证券简称：庄园牧场          公告编号：2019-040



                      兰州庄园牧场股份有限公司
           监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划
             激励对象名单公示情况及核查意见的说明


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公示情况及核查方式

    2019 年 3 月 11 日，兰州庄园牧场股份有限公司（下称“公司”）第三届监
事会第十一次会议审议通过了《关于同意变更<兰州庄园牧场股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（下称“《激励计划》”）、
《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于核查公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《中小企业
板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关规定，公司对激励对象的姓名
及职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关情况如下：

    1、公司对拟激励对象的公示情况

    公 司 除 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《公司 2019
年股票期权激励计划激励对象名单》外，并通过内部系统对本次拟激励对象的姓
名及职务予以公示。公示时间自 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 16 日，时限
超过 10 日。在公示期间，公司员工可通过邮件、书面或当面反映情况等方式进
行反馈意见。

    公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

    2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象在公司担任的职务、
身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同等。

       二、监事会的核查意见

    公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对拟激励对
象名单及职务进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公
司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》、《激励计划》等文件规
定的激励对象条件；本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与
本激励计划，不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情
形。

    综上所述，公司监事会认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合
法、有效。

    特此公告。




                                       兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                      2019 年 5 月 17 日