证券代码：002910          证券简称：庄园牧场          公告编号：2019-045



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

    2、本次会议于 2019 年 6 月 21 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名（其中董事马红富、王国
福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚
恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    截止 2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年限制性股票激励计划之激励对象中：
    4 名激励对象已辞职，12 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，公
司取消了上述 16 名人员尚未获授的 57.28 万股限制性股票；根据激励需要将 4
名激励对象获授的限制性股票数量由 116.50 万股调整为 88.56 万股。

    上述调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 100 人调整为 84 人，授予
的限制性股票的总数量由 479.28 万股调整为 394.06 万股,其中首次授予股份数
为 334.06 万股，预留股份数为 60 万股。

    董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，
其余董事参与表决。

    表决情况：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》 、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的
授权，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次
授予条件已经成就，确定以 2019 年 6 月 21 日为首次授予日，授予 84 名激励对
象 334.06 万股限制性股票，授予价格为 6.96 元/股。

    董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，
其余董事参与表决。

    表决情况：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见



    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 21 日