证券代码：002910         证券简称：庄园牧场         公告编号：2019-046




                   兰州庄园牧场股份有限公司

          第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三
届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向
各位监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 6 月 21 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《公
司章程》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第 4 号：股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《兰州庄园牧场股
份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已
取得公司 2019 年第一次临时股东大会授权，公司董事会可在股东大会授予的办
理股权激励相关事宜权限范围内对激励计划的内容进行适当调整。本次调整程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合
《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件以及《公司章程》和激励计划所规
定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

    监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授
予数量进行调整。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会认为：

    1、除 4 名激励对象离职、12 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，
4 名激励对象因激励需要而获授的限制性股票数量由 116.50 万股调整为 88.56
万股之外，本次被授予限制性股票的激励对象名单及授予的数量与公司 2019 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

    2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》
等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形。

    3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象
主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。
    4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次
授予条件已经成就。

    监事会同意公司以 2019 年 6 月 21 日为授予日，以 6.96 元/股的授予价格向
符合条件的 84 名激励对象（不含预留部分）首次授予 334.06 万股限制性股票。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议

    2、兰州庄园牧场股份有限公司监事会关于调整公司 2019 年限制性股票激励
计划相关事项及向激励对象首次授予限制性股票事宜的核查意见




    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                 2019 年 6 月 21 日