证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2019-050 兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股 类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2019 年 6 月 27 日下午 14:00 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 27 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:王国福先生 6、本公司于 2019 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会会议通 知》,同时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大 会通告,并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、2018年度股东大会出席情况 出 席 2018 年 度 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 7 人 , 拥 有 及 代 表 的 股 份 为 85,298,100股,占公司股份总数的45.5312%。其中:通过现场表决出席会议的A 股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司股份总 数的41.6847%;通过网络投票出席会议的股东共计0人,拥有及代表的股份为0 股,占公司股份总数的0.0000%;出席2018年度股东大会的H股股东及股东代表4 人,拥有及代表的股份为7,206,000股,占公司股份总数的3.8465%。 2、A股类别股东大会出席情况 出席A股类别股东大会的股东及股东代表3人,拥有及代表的股份为 78,092,100股,占公司A股股份总数的51.3055%。其中:通过现场表决出席会议 的A股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司A股 股份总数的51.3055%;通过网络投票出席会议的股东共计0人,拥有及代表的股 份为0股,占公司股份总数的0.0000%。 3、H股类别股东大会出席情况 出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表4人,拥有及代表的股份为 7,206,000股,占公司H股股份总数的20.5124%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人列席 了本次会议。 三、本次股东大会审议表决结果 (一)2018年度股东大会审议表决结果 1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 2、《关于审议<独立董事2018年度述职报告>的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 3、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 4、《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 5、《关于公司2018年度利润分配的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 6、《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 7、《关于确认2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 8、《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 9、《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 10、《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 11、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机 构的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 12、《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》 表决结果:85,298,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意78,092,100股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 7,206,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 (二)A股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司2018年度利润分配的议案》 表决结果:78,092,100股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议A股股东持有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权H股股东所持股份总数的三 分之二通过。 (三)H股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司2018年度利润分配的议案》 表决结果:7,206,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权H股股东所持股份总数的三 分之二通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所张达应律师、殊宏斐律师出席了本次股东大会,进行 了现场见证并出具法律意见书,认为:公司2018年股东大会、2019年第二次A股 类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的召集和召开程序,出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东 大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 五、备查文件 1、《兰州庄园牧场股份有限公司2018年度股东大会决议》 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年股东大 会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的法律意见 书》 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年6月27日