证券代码：002910          证券简称：庄园牧场         公告编号：2019-060




                   兰州庄园牧场股份有限公司

 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公
司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本暨修改公司章程的基本情况

    公司于 2019 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等相关议案，于 2019 年 5 月 23 日召开 2019 年第一次临时
股东大会审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等相关议案，于 2019 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二十一
次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成
了《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，并于 2019 年 7 月 9 日披露
《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完
成的公告》（公告编号：2019-051）。

    公司注册资本由人民币 187,340,000.00 元变更为人民币 190,680,600.00
元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了
《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]第 62010002 号）。 根
据该验资报告，截至 2019 年 6 月 21 日止，公司已收到 84 名激励对象缴纳的
3,340,600 股股票授予股款合计人民币 23,250,576.00 元（大写：贰仟叁佰贰拾
伍万零伍佰柒拾陆元整），其中新增注册资本为人民币 3,340,600.00 元（大写：
叁佰叁拾肆万零陆佰元整），余额计人民币 19,909,976.00 元计入资本公积。变
更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 190,680,600.00 元 ， 累 计 股 本 为 人 民 币
190,680,600.00 元。

    根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
                 修订前                                  修订后

 第五条 公司的注册资本为人民币 18,734 第 五 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
 万元。                               19,068.06 万元。



 第十九条 公司股份总数为 18,734 万股，其 第十九条 公司股份总数为 19,068.06 万
 中 A 股 15,221 万股，占发行后公司总股本 股，其中 A 股 15555.06 万股，占发行后公
 的 81.25%；H 股 3,513 万股，占发行后公司 司总股本的 81.58%；H 股 3,513 万股，占
 总股本的 18.75%。                       发行后公司总股本的 18.42%。



    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

    上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大
会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议




    特此公告。




                                            兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 5 日