证券代码：002910          证券简称：庄园牧场          公告编号：2019-061



                   兰州庄园牧场股份有限公司
                         董事会会议通告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    本公告是由兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 16.1 条、香港联合交易所有限公司证券上市规
则第 13.10B 条作出。



    本公司董事会仅此宣布，将于二零一九年八月十五日在本公司办事处中国
甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层举行董事会会议，
以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至二零一九年六月三十日止六个月
的中期业绩及其刊发，并考虑派付中期股息（如有）。



    特此公告。




                                       兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 5 日