庄园牧场:第三届董事会第二十四次会议决议公告2019-08-16
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-063
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。
2、本次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开,会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,实际出席的董事 9 名(其中董事马红富、王国
福、陈玉海、张骞予现场出席;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚
恒以通讯表决方式出席会议)。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
2019 年 半 年 度 报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告全文》,其摘要详见同日披露
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于审议<公司截至二零一九年六月三十日止六个月的中期
业绩公告>的议案》
表决情况:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一九年六月三十日止六个月的中期业绩
公告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
经审议,董事会同意公司按照财政部修订及新发布的相关会计准则变更会
计政策,并在规定的起始日执行。
本议案由公司董事会、监事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议
批准。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于会
计政策变更的独立意见》。
有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日