庄园牧场:关于修改公司章程的公告2019-10-25
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-080
兰州庄园牧场股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日召
开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。
根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规
定的批复》(国函〔2019〕97 号),在中国境内注册并在境外上市的股份有限
公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人
民共和国公司法》相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份
及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。故公司现拟对《公司章程》
中关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的相关条款进行修订。
具体修订内容如下:
修订前 修订后 修订依据
第七十八条 公司召开股 第七十八条 公司召开年 【修订原因】根据国务院
东大会,应当于会议召开 度股东大会,应当于会议 《 关 于调 整适 用 在境 外
45 日前发出书面通知,将 召开前至少 20 日前以公 上 市 公司 召开 股 东大 会
会议拟审议的事项以及 告方式通知各股东;召开 通 知 期限 等事 项 规定 的
开会的日期和地点告知 临时股东大会的,应当于 批复》(国函〔2019〕97
所有在册股东。拟出席股 会议召开前至少 15 日前 号),对召开股东大会相
东大会的股东,应当于会 以公告方式通知各股东。 关事项的条款进行修订。
议召开 20 日前,将出席 公司召开类别股东会议
会议的书面回复送达公 的,其通知期限及通知方
司。 式以本章程第一百三十
公司在计算起始期限时, 一条的规定为准。
不应当包括会议召开当 公司在计算起始期限时,
日。 不 应 当包 括会 议 召开 当
日。
第七十九条 公 司 根 据 第七十九条 整条删除。 【修订原因】根据国务院
股东大会召开前 20 日收 《 关 于调 整适 用 在境 外
到的书面回复,计算拟出 上 市 公司 召开 股 东大 会
席 会 议 的 股 东 所代 表 的 通 知 期限 等事 项 规定 的
有表决权的股份数。拟出 批复》(国函〔2019〕97
席 会 议 的 股 东 所代 表 的 号),对召开股东大会相
有 表 决 权 的 股 份数 达 到 关事项的条款进行修订。
公 司 有 表 决 权 的股 份 总 原《章程》其他条款向前
数二分之一以上的,公司 相应递进。
可以召开股东大会;达不
到的,公司应在 5 日内
将会议拟审议的事项、开
会 日 期 和 地 点 以公 告 形
式再次书面通知股东,经
公告通知,公司可以召开
股东大会。
第八十一条 除本章程另 第八十条 除本章程另有 【修订原因】根据国务院
有规定外,股东大会通知 规定外,股东大会通知应 《 关 于调 整适 用 在境 外
应该向股东(不论在股东 该向股东(不论在股东大 上 市 公司 召开 股 东大 会
大会上是否有表决权)以 会上是否有表决权)以专 通 知 期限 等事 项 规定 的
专人送出或者以邮资已付 人 送 出或 者以 邮 资已 付 批复》(国函〔2019〕97
的邮件送出,收件人地址 的邮件送出,收件人地址 号),对召开股东大会相
以股东名册登记的地址为 以 股 东名 册登 记 的地 址 关事项的条款进行修订。
准。对内资股的股东,股 为准。对内资股的股东,
东大会通知也可以用公告 股 东 大会 通知 也 可以 用
方式进行。 公告方式进行。
前款所称公告,应当于会 前款所称公告,应当于年
议召开前 45 日至 50 日的 度 股 东大 会会 议 召开 前
期间内,在国务院证券监 20 日至 25 日、临时股东
督管理机构指定的一家或 大会会议召开前 15 日至
者多家报刊上刊登,一经 20 日的期间内,在国务院
公告,视为所有内资股股 证 券 监督 管理 机 构指 定
东已收到有关股东会议的 的 一 家或 者多 家 报刊 上
通知。 刊登,一经公告, 视为
向境外上市外资股股东发 所 有 内资 股股 东 已收 到
出的股东大会通知、资料 有关股东会议的通知。
或书面声明,应当于会 向 境 外上 市外 资 股股 东
议召开 45 日前,按下列任 发出的股东大会通知、资
何一种方式送递: 料或书面声明,应当于年
(一)按该每一境外上市外 度股东大会会议召开 20
资股股东注册地址,以专 日前;临时股东大会会议
人送达或以邮递方式寄至 召开 15 日前,按下列任
该每一位境外上市外资股 何一种方式送递:
股东,给 H 股股东的通知 (一) 按该 每一境 外上市
应尽 可能在香港投寄; 外资股股东注册地址,以
(二)在遵从适用法律、行 专 人 送达 或以 邮 递方 式
政法规及有关上市规则的 寄 至 该每 一位 境 外上 市
情况下,于公司网站或公 外资股股东,给 H 股股东
司股份上市当地的证券交 的 通 知应 尽可 能 在香 港
易所所指定网站上发布; 投寄;
(三)按其它公司股份上市 (二)在遵从适用法律、行
当地的证券交易所和上市 政 法 规及 有关 上 市规 则
规则的要求发出。 的情况下,于公司网站或
公 司 股份 上市 当 地的 证
券 交 易所 所指 定 网站 上
发布;
(三) 按其 它公司 股份上
市 当 地的 证券 交 易所 和
上市规则的要求发出。
第一百三十二条 公司召 第一百三十一条 公司召 【修订原因】根据国务院
开类别股东会议的股东, 开类别股东会议的股东, 《 关 于调 整适 用 在境 外
应当于会议召开 45 日前 应 当 于年 度股 东 大会 会 上 市 公司 召开 股 东大 会
发出书面通知,将会议拟 议召开 20 日前、临时股 通 知 期限 等事 项 规定 的
审议的事项以及开会日期 东大会会议召开 15 日前 批复》(国函〔2019〕97
和地点告知所有该类别股 发出书面通知,将会议拟 号),对召开股东大会相
份的在册股东。拟出席会 审 议 的事 项以 及 开会 日 关事项的条款进行修订。
议的股东,应当于会议召 期 和 地点 告知 所 有该 类
开 20 日前,将出席会议 别股份的在册股东。
的书面回复送达公司。
拟 出 席 会 议 的 股东 所 代
表 的 在 该 会 议 上有 表 决
权的股份数,达到在该会
议 上 有 表 决 权 的该 类 别
股 份 总 数 二 分 之一 以 上
的,公司可以召开类别股
东会议;达不到的,公司
应当在 5 日内将会议拟
审议的事项、开会日期和
地 点 以 公 告 形 式再 次 通
知股东,经公告通知,公
司 可 以 召 开 类 别股 东 会
议。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019 年 10 月 24 日