证券代码：002910          证券简称：庄园牧场            公告编号：2019-080




                   兰州庄园牧场股份有限公司

                   关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。

    根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规
定的批复》（国函〔2019〕97 号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限
公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人

民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份
及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。故公司现拟对《公司章程》
中关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：

         修订前                   修订后                   修订依据
第七十八条 公司召开股     第七十八条 公司召开年    【修订原因】根据国务院
东大会，应当于会议召开    度股东大会，应当于会议   《 关 于调 整适 用 在境 外
45 日前发出书面通知，将   召开前至少 20 日前以公   上 市 公司 召开 股 东大 会
会议拟审议的事项以及      告方式通知各股东；召开   通 知 期限 等事 项 规定 的
开会的日期和地点告知      临时股东大会的，应当于   批复》（国函〔2019〕97
所有在册股东。拟出席股    会议召开前至少 15 日前   号），对召开股东大会相
东大会的股东，应当于会    以公告方式通知各股东。   关事项的条款进行修订。
议召开 20 日前，将出席    公司召开类别股东会议
会议的书面回复送达公      的，其通知期限及通知方
司。                      式以本章程第一百三十
公司在计算起始期限时，    一条的规定为准。
不应当包括会议召开当      公司在计算起始期限时，
日。                           不 应 当包 括会 议 召开 当
                               日。
第七十九条      公 司 根 据 第七十九条 整条删除。           【修订原因】根据国务院
股东大会召开前 20 日收                                      《 关 于调 整适 用 在境 外
到的书面回复，计算拟出                                      上 市 公司 召开 股 东大 会
席 会 议 的 股 东 所代 表 的                                通 知 期限 等事 项 规定 的
有表决权的股份数。拟出                                      批复》（国函〔2019〕97
席 会 议 的 股 东 所代 表 的                                号），对召开股东大会相
有 表 决 权 的 股 份数 达 到                                关事项的条款进行修订。
公 司 有 表 决 权 的股 份 总                                原《章程》其他条款向前
数二分之一以上的，公司                                      相应递进。
可以召开股东大会；达不
到的，公司应在 5 日内
将会议拟审议的事项、开
会 日 期 和 地 点 以公 告 形
式再次书面通知股东，经
公告通知，公司可以召开
股东大会。


第八十一条 除本章程另 第八十条 除本章程另有 【修订原因】根据国务院
有规定外，股东大会通知 规定外，股东大会通知应 《 关 于调 整适 用 在境 外
应该向股东(不论在股东 该向股东(不论在股东大 上 市 公司 召开 股 东大 会
大会上是否有表决权)以 会上是否有表决权)以专 通 知 期限 等事 项 规定 的
专人送出或者以邮资已付 人 送 出或 者以 邮 资已 付 批复》（国函〔2019〕97
的邮件送出，收件人地址 的邮件送出，收件人地址 号），对召开股东大会相
以股东名册登记的地址为 以 股 东名 册登 记 的地 址 关事项的条款进行修订。
准。对内资股的股东，股 为准。对内资股的股东，
东大会通知也可以用公告 股 东 大会 通知 也 可以 用
方式进行。             公告方式进行。
前款所称公告，应当于会 前款所称公告，应当于年
议召开前 45 日至 50 日的       度 股 东大 会会 议 召开 前
期间内，在国务院证券监         20 日至 25 日、临时股东
督管理机构指定的一家或         大会会议召开前 15 日至
者多家报刊上刊登，一经         20 日的期间内，在国务院
公告，视为所有内资股股 证 券 监督 管理 机 构指 定
东已收到有关股东会议的 的 一 家或 者多 家 报刊 上
通知。                         刊登，一经公告， 视为
向境外上市外资股股东发 所 有 内资 股股 东 已收 到
出的股东大会通知、资料 有关股东会议的通知。
或书面声明，应当于会     向 境 外上 市外 资 股股 东
议召开 45 日前，按下列任 发出的股东大会通知、资
何一种方式送递:          料或书面声明，应当于年
(一)按该每一境外上市外 度股东大会会议召开 20
资股股东注册地址，以专 日前；临时股东大会会议
人送达或以邮递方式寄至 召开 15 日前，按下列任
该每一位境外上市外资股 何一种方式送递:
股东，给 H 股股东的通知 (一) 按该 每一境 外上市
应尽 可能在香港投寄；          外资股股东注册地址，以
(二)在遵从适用法律、行 专 人 送达 或以 邮 递方 式
政法规及有关上市规则的 寄 至 该每 一位 境 外上 市
情况下，于公司网站或公 外资股股东，给 H 股股东
司股份上市当地的证券交 的 通 知应 尽可 能 在香 港
易所所指定网站上发布； 投寄；
(三)按其它公司股份上市 (二)在遵从适用法律、行
当地的证券交易所和上市 政 法 规及 有关 上 市规 则
规则的要求发出。       的情况下，于公司网站或
                               公 司 股份 上市 当 地的 证
                               券 交 易所 所指 定 网站 上
                               发布；
                               (三) 按其 它公司 股份上
                               市 当 地的 证券 交 易所 和
                               上市规则的要求发出。
第一百三十二条 公司召 第一百三十一条 公司召 【修订原因】根据国务院
开类别股东会议的股东， 开类别股东会议的股东， 《 关 于调 整适 用 在境 外
应当于会议召开 45 日前 应 当 于年 度股 东 大会 会 上 市 公司 召开 股 东大 会
发出书面通知，将会议拟 议召开 20 日前、临时股 通 知 期限 等事 项 规定 的
审议的事项以及开会日期 东大会会议召开 15 日前 批复》（国函〔2019〕97
和地点告知所有该类别股 发出书面通知，将会议拟 号），对召开股东大会相
份的在册股东。拟出席会 审 议 的事 项以 及 开会 日 关事项的条款进行修订。
议的股东，应当于会议召 期 和 地点 告知 所 有该 类
开 20 日前，将出席会议 别股份的在册股东。
的书面回复送达公司。
拟 出 席 会 议 的 股东 所 代
表 的 在 该 会 议 上有 表 决
权的股份数，达到在该会
议 上 有 表 决 权 的该 类 别
股 份 总 数 二 分 之一 以 上
的，公司可以召开类别股
东会议；达不到的，公司
应当在 5 日内将会议拟
审议的事项、开会日期和
地 点 以 公 告 形 式再 次 通
知股东，经公告通知，公
司 可 以 召 开 类 别股 东 会
议。




     特此公告。




                               兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                          2019 年 10 月 24 日