证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2019-099 兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股 东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2019 年 12 月 30 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 30 日下午 15:00。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:马红富先生 6、本公司于 2019 年 11 月 15 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会、 2019 年第三次 A 股类别股东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东大会会议通 知》;于 2019 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊 登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 第三次 A 股类别股东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东大会通知的更正公 告》;同时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大 会通告,并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、2019年第二次临时股东大会出席情况 出席2019年第二次临时股东大会的股东及股东代表27人,拥有及代表的股份 为85,964,380股,占公司股份总数的45.0829%。其中:通过现场表决出席会议的 A股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司股份总 数的40.9544%;通过网络投票出席会议的股东共计21人,拥有及代表的股份为 893,780股,占公司股份总数的0.4687%;出席2019年第二次临时股东大会的H股 股东及股东代表3人,拥有及代表的股份为6,978,500股,占公司股份总数的 3.6598%。 2、A股类别股东大会出席情况 出 席 A 股 类别 股 东 大会 的 股东 及 股 东代 表 24人 , 拥 有及 代 表 的股 份 为 78,985,880股,占公司A股股份总数的50.7783%。其中:通过现场表决出席会议 的A股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司A股 股份总数的50.2037%;通过网络投票出席会议的股东共计21人,拥有及代表的股 份为893,780股,占公司A股股份总数的0.5746%。 3、H股类别股东大会出席情况 出席H股类别股东大会的H股股东 及股东代表3人,拥有及 代表的股份为 6,978,500股,占公司H股股份总数的19.8648%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人列席 了本次会议。 三、本次股东大会审议表决结果 (一)2019年第二次临时股东大会审议表决结果 1、《关于变更审计机构的议案》 表决结果:85,945,880股同意,18,500股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9785%。其中:A股股东同意78,967,380股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9767%;反对18,500股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0234%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意6,978,500股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意875,280股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的97.9301%;反对18,500股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的2.0699%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果:85,945,880股同意,18,500股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9785%。其中:A股股东同意78,967,380股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9767%;反对18,500股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0234%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意6,978,500股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意875,280股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的97.9301%;反对18,500股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的2.0699%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 3、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:85,945,880股同意,18,500股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9785%。其中:A股股东同意78,967,380股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9767%;反对18,500股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0234%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意6,978,500股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意875,280股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的97.9301%;反对18,500股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的2.0699%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (二)A股类别股东大会审议表决结果 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:78,967,380股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9767%;反对18,500股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0234%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (三)H股类别股东大会审议表决结果 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:6,978,500股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、杨小军律师出席了本次股东大会,进行 了现场见证并出具法律意见书,认为:公司2019年第二次临时股东大会、2019 年第三次A股类别股东大会和2019年第三次H股类别股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、 《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019 年第三次H股类别股东大会决议 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2019年第二次 临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会和2019年第三次H股类别股东大会 的见证法律意见书》 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年12月30日