兰州庄园牧场股份有限公司

                  《股东大会议事规则》修订对照表

     根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规

定的批复》（国函〔2019〕97 号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限
公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人
民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份
及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。公司据此对《公司章程》中
关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序相关条款的修订已经

2019 年 12 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。现拟对《股东大
会议事规则》中的相关内容作出相应调整修改。

     本次《股东大会议事规则》修订的具体内容如下：
          修订前                         修订后                     修订依据
第十三条 公司召开股东          第十三条 公司召开年度        【修订原因】根据国务院
大会，应当于会议召开 45        股东大会，应当于会议召       《 关 于调 整适 用 在境 外
日前发出书面通知，将           开前至少 20 日前以公告       上 市 公司 召开 股 东大 会
会议拟审议的事项以及           方式通知各股东；召开临       通 知 期限 等事 项 规定 的
开会的日期和地点告知           时股东大会的，应当于会       批复》（国函〔2019〕97
所有在册股东。拟出席股         议召开前至少 15 日前以       号），对召开股东大会相
东大会的股东，应当于会         公告方式通知各股东。         关事项的条款进行修订。
议召开 20 日前，将出席         公司召开类别股东会议
会议的书面回复送达公           的，其通知期限及通知方
司。                           式以本议事规则第八十
公司在计算起始期限时，         六条的规定为准。
不应当包括会议召开当           公司在计算起始期限时，
日。                           不 应 当包 括会 议 召开 当
                               日。
第十四条 公司根据股东 第十四条 整条删除。                   【修订原因】根据国务院
大会召开前 20 日收到的                                      《 关 于调 整适 用 在境 外
书面回复，计算拟出席会                                      上 市 公司 召开 股 东大 会
议 的 股 东 所 代 表的 有 表                                通 知 期限 等事 项 规定 的
决权的股份数。拟出席会                                      批复》（国函〔2019〕97
议 的 股 东 所 代 表的 有 表                                号），对召开股东大会相
决 权 的 股 份 数 达到 公 司                                关事项的条款进行修订。
有 表 决 权 的 股 份总 数 二                                原《议事规则》其他条款
分之一以上的，公司可以                                      向前相应递进。
召 开 股 东 大 会 ；达 不 到
的，公司应在 5 日内将
会议拟审议的事项、开会
日 期 和 地 点 以 公告 形 式
再次书面通知股东，经公
告通知，公司可以召开股
东大会。


第十六条 除《公司章程》 第十五条 除《公司章程》 【修订原因】根据国务院
及本规则另有规定外，股 及本规则另有规定外，股 《 关 于调 整适 用 在境 外
东 大 会 通 知 应 该 向股 东 东 大 会通 知应 该 向股 东 上 市 公司 召开 股 东大 会
(不论在股东大会上是否 (不论在股东大会上是否 通 知 期限 等事 项 规定 的
有表决权)以专人送出或 有表决权)以专人送出或 批复》（国函〔2019〕97
者 以 邮 资 已 付 的 邮件 送 者 以 邮资 已付 的 邮件 送 号），对召开股东大会相
出，收件人地址以股东名 出，收件人地址以股东名 关事项的条款进行修订。
册登记的地址为准。对内 册登记的地址为准。对内
资股的股东，股东大会通 资股的股东，股东大会通
知 也 可 以 用 公 告 方式 进 知 也 可以 用公 告 方式 进
行。                           行。
前款所称公告，应当于会 前款所称公告，应当于年
议召开前 45 日至 50 日的 度 股 东大 会会 议 召开 前
期间内，在国务院证券监 20 日至 25 日、临时股东
督管理机构指定的一家或 大会会议召开前 15 日至
者多家报刊上刊登，一经 20 日的期间内，在国务院
公告，视为所有内资股股 证 券 监督 管理 机 构指 定
东已收到有关股东会议的 的 一 家或 者多 家 报刊 上
通知。                         刊登，一经公告，视为所
向境外上市外资股股东发 有 内 资股 股东 已 收到 有
出的股东大会通知、资料 关股东会议的通知。
或书面声明，应当于会           向 境 外上 市外 资 股股 东
议召开 45 日前，按下列任 发出的股东大会通知、资
何一种方式送递:          料或书面声明，应当于年
(一)按该每一境外上市外 度 股 东大 会会 议 召开 前
资股股东注册地址，以专 20 日前；临时股东大会会
人送达或以邮递方式寄至 议召开前 15 日前，按下
该每一位境外上市外资股 列任何一种方式送递:
股东，给 H 股股东的通知 (一) 按该 每一境 外上市
应尽 可能在香港投寄；          外资股股东注册地址，以
(二)在遵从适用法律、行 专 人 送达 或以 邮 递方 式
政法规及有关上市规则的 寄 至 该每 一位 境 外上 市
情况下，于公司网站或公 外资股股东，给 H 股股东
司股份上市当地的证券交 的 通 知应 尽可 能 在香 港
易所所指定网站上发布； 投寄；
(三)按其它公司股份上市 (二)在遵从适用法律、行
当地的证券交易所和上市 政 法 规及 有关 上 市规 则
规则的要求发出。               的情况下，于公司网站或
                               公 司 股份 上市 当 地的 证
                               券 交 易所 所指 定 网站 上
                               发布；
                               (三) 按其 它公司 股份上
                               市 当 地的 证券 交 易所 和
                      上市规则的要求发出。
第八十七条 公司召开类 第八十六条 公司召开类 【修订原因】根据国务院
别股东会议的股东，应当 别股东会议的股东，应当 《 关 于调 整适 用 在境 外
于会议召开 45 日前发出 于年 度 股 东大 会 会议 召 上 市 公司 召开 股 东大 会
书面通知，将会议拟审议 开 20 日前、临时股东大 通 知 期限 等事 项 规定 的
的事项以及开会日期和地 会会议召开 15 日前发出 批复》（国函〔2019〕97
点告知所有该类别股份的 书面通知，将会议拟审议 号），对召开股东大会相
在册股东。拟出席会议的 的 事 项以 及开 会 日期 和 关事项的条款进行修订。
股 东 ， 应 当 于 会议 召 开 地 点 告知 所有 该 类别 股
20 日前，将出席会议的 份的在册股东。
书面回复送达公司。
拟 出 席 会 议 的 股东 所 代
表 的 在 该 会 议 上有 表 决
权的股份数，达到在该会
议 上 有 表 决 权 的该 类 别
股 份 总 数 二 分 之一 以 上
的，公司可以召开类别股
东会议；达不到的，公司
应当在 5 日内将会议拟
审议的事项、开会日期和
地 点 以 公 告 形 式再 次 通
知股东，经公告通知，公
司 可 以 召 开 类 别股 东 会
议。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效。