证券代码：002910           证券简称：庄园牧场          公告编号：2020-010




                   兰州庄园牧场股份有限公司

        董事关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第
三届董事会第三十一次会议、2020年2月28日召开第三届董事会第三十二次会议，
公司董事陈玉海先生未亲自出席上述连续两次董事会会议。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.3.4 条规定，出现下列情
形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：

    （一）连续两次未亲自出席董事会会议；

    （二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会

会议总次数的二分之一。

    为此，公司向董事陈玉海先生进行了函询,请陈玉海先生就上述连续两次未
亲自出席董事会会议情况进行说明。陈玉海先生书面回复如下：

    公司于2019年12月31日召开的第三届董事会第三十一次会议、2020年2月28
日召开的第三届董事会第三十二次会议期间，本人因公务出差，两次董事会会议
不能亲自出席参加，但董事会会议的表决已授权其他董事代为表决（受托人按本

人书面授权委托书的授权内容履行表决）。

    特此公告。




                                         兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                     2020年3月3日