证券代码：002910         证券简称：庄园牧场           公告编号：2020-022



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

   1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。

   2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场

表决和通讯表决相结合的方式召开。

   3、本次会议应到董事 8 名，实际出席并表决的董事 8 名（其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、
黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

   4、公司董事长马红富先生主持了会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年
业绩公布>的议案》

   表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所
有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之
未经审核全年业绩公布》。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十五次会议决议



    特此公告


                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 30 日