证券代码：002910         证券简称：庄园牧场         公告编号：2020-023




                   兰州庄园牧场股份有限公司

         第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三

届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时
向各位监事发出。

    2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表

决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、

杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业

绩公布>的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公
司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核

全年业绩公布》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十一次会议决议




    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                 2020 年 3 月 30 日