庄园牧场:第三届监事会第二十一次会议决议公告2020-03-31
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-023
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三
届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时
向各位监事发出。
2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司总部会议室召开,会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名(其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决;监事孙闯以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业
绩公布>的议案》
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有限公
司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核
全年业绩公布》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2020 年 3 月 30 日