证券代码：002910          证券简称：庄园牧场         公告编号：2020-033




                   兰州庄园牧场股份有限公司

         第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三
届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时
向各位监事发出。

    2、本次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳参
加现场表决；监事孙闯、杜魏以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集
资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，
相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用
5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

    相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

    1、第三届监事会第二十三次会议决议




    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                   2020 年 4 月 8 日