庄园牧场:关于2019年度利润分配预案的公告2020-04-24
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-039
兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人:董事会
提议理由:根据审计机构出具的审计报告和中国证监会、公司章程对于利润分配相关规
定,并结合公司发展规划。
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股(股)
每十股 0 0.55 0
以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 19,068.06 万股为基数,以 2019 年
分配
实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元(含税),
总额
共计分配现金 10,487,433.00 元。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配
提示
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关预案符合公司确定的利润分
配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、
合规性、合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点
和发展周期、竞争对手的竞争手段以及股东分配利润的愿望等因素,既给予了股
东投资者的合理回报,实现股东分享公司经济增长的结果,也有利于提升公司经
营管理水平和规范运作水平,更有利于公司的持续发展,实现公司的义务和责任,
与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
二、董事会审议情况及独立董事意见
公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配的议案》,并提交公司年度股东大会审议。
公司独立董事认为:该利润分配预案既充分考虑了股东利益,又符合公司当
前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意董事会提出的利润分配预案。
三、监事会意见
监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关预案符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,
具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本利润分配方案尚需经公司年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年4月23日