证券代码：002910             证券简称：庄园牧场              公告编号：2020-039




                     兰州庄园牧场股份有限公司

             关于 2019 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

 提议人：董事会

 提议理由：根据审计机构出具的审计报告和中国证监会、公司章程对于利润分配相关规

 定，并结合公司发展规划。

             送红股（股）                  派息（元）         公积金转增股（股）

  每十股               0                      0.55                    0

                  以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 19,068.06 万股为基数，以 2019 年
  分配
           实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），
  总额
           共计分配现金 10,487,433.00 元。

                  董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配
  提示
           总额不变的原则对分配比例进行调整。


    2、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号

—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分
配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、
合规性、合理性。

    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

    公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点
和发展周期、竞争对手的竞争手段以及股东分配利润的愿望等因素，既给予了股

东投资者的合理回报，实现股东分享公司经济增长的结果，也有利于提升公司经
营管理水平和规范运作水平，更有利于公司的持续发展，实现公司的义务和责任，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    二、董事会审议情况及独立董事意见

    公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

    公司独立董事认为：该利润分配预案既充分考虑了股东利益，又符合公司当
前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会提出的利润分配预案。

    三、监事会意见

    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监

会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
具备合法性、合规性、合理性。

    四、相关风险提示

    本利润分配方案尚需经公司年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

    2、公司第三届监事会第二十五次会议决议

    3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
特此公告




           兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                    2020年4月23日