庄园牧场:第三届董事会第三十九次会议决议公告2020-04-27
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-045
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
九次(以下简称“本次会议”)会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。
2、本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开,会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 8 名,实际出席并表决的董事 8 名(其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、
黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
2020 年 度 第 一 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度第一季度报告全文》,《2020 年度第一
季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《公司截止二零二零年三月三十一日止三个月的未经审核季
度业绩的议案》
表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)上的《2020 年第一季度报告》。
3、审议通过《关于为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司提供担保的议
案》
表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
经审议,董事会同意公司为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司申请金额不
超过人民币 1,000 万元的银行短期借款提供担保。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于提供对外担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日