证券代码：002910         证券简称：庄园牧场            公告编号：2020-045



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
九次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。

    2、本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 8 名，实际出席并表决的董事 8 名（其中董事马红
富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、
黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       2020 年 度 第 一 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度第一季度报告全文》，《2020 年度第一
季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《公司截止二零二零年三月三十一日止三个月的未经审核季
度业绩的议案》

       表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

       相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)上的《2020 年第一季度报告》。

       3、审议通过《关于为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司提供担保的议
案》

       表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

       经审议，董事会同意公司为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司申请金额不
超过人民币 1,000 万元的银行短期借款提供担保。

       具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于提供对外担保的公告》。

三、备查文件

       1、公司第三届董事会第三十九次会议决议



       特此公告




                                              兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 24 日