证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2020-046




                   兰州庄园牧场股份有限公司

         第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

    2、本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事魏琳、
杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司董事会对 2020 年度第一季度报告的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    2020 年 度 第 一 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度第一季度报告全文》，《2020 年度第一季
度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《公司截止二零二零年三月三十一日止三个月的未经审核季度
业绩的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站
(www.hkex.com.hk)上的《2020 年第一季度报告》。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十五次会议决议




    特此公告




                                           兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                    2020 年 4 月 24 日