证券代码：002910            证券简称：庄园牧场          公告编号：2020-057




                       兰州庄园牧场股份有限公司

    关于召开 2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股
     东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会会议通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第三届
董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股
类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会通知的议案》，决定于2020年6月29
日（星期一）召开公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年
第三次H股类别股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会（以
下简称“A 股类别股东大会”）及 2020 年第三次 H 股类别股东大会（以下简称“H
股类别股东大会”）

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2020 年 6 月 29 日下午 14:30 开始

    （2）网络投票日期、时间：

    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间： 2020 年 6 月 29 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020 年 6 月 29 日上午 9:15
至 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 22 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）A 股股东：截至 2020 年 6 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书
请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室

二、会议审议事项

    （一）2019 年度股东大会审议事项

    1、审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

    2、审议《关于<公司独立董事 2019 年度述职报告>的议案》

    3、审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

    4、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    5、审议《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落
实自查表>的议案》

    6、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    7、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明>的议案》

    8、审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

    9、审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

    10、审议《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    11、审议《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

    12、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

    13、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    14、审议《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    15、审议《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

    16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

     根据《公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定，上述第 1-15
 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；上述第 16 项议案需经本次股东大会
 以特别决议通过。

     上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十四次
 会议、第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。详
 见公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 发布的相关公告。

     根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
 的要求，上述第 1 项至第 16 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将
 对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

    （二）A 股类别股东大会审议事项
        1、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

        2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

       上述第 1 项议案需经本次 A 股类别股东大会以普通决议通过，第 2 项议案需
   经本次 A 股类别股东大会以特别决议通过。

       （三）H 股类别股东大会审议事项

        1、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

        2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

       上述第 1 项议案需经本次 A 股类别股东大会以普通决议通过，第 2 项议案需
   经本次 A 股类别股东大会以特别决议通过。

   三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：


                                                                            备注

  提案编码                             提案名称
                                                                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

     100                                总议案                               √

非累积投票提案
     1.00         《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》               √

     2.00         《关于<公司独立董事 2019 年度述职报告>的议案》             √

     3.00         《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》               √

     4.00         《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》                 √

                  《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控
     5.00                                                                    √
                  制规则落实自查表>的议案》

     6.00         《关于公司 2019 年度利润分配的议案》                       √
            《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度非经营性资
 7.00                                                                    √
            金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

 8.00       《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》                   √

 9.00       《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》                   √

 10.00      《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》           √

             《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议
 11.00                                                                   √
             案》

 12.00      《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》               √

 13.00      《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》                     √

            《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
 14.00                                                                   √
            议案》

 15.00      《关于修订募集资金使用管理制度的议案》                       √

 16.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                 √



四、参加现场会议的登记方法

   1、A 股股东

   （1）登记时应当提交的材料:

   自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

   法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

   （2）登记时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）上午 10:00－12:00，下午 14:00
－16:00
    （3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

    （4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    2、H 股股东

    公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所的
2019 年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的相关文件要求登记参
会。

五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

       1、联系方式

       （1）联系人：潘莱

       （2）联系电话：0931-8753001

       （3）传真：0931-8753001

       （4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

       （5）邮编：730020

       2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

       1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

       2、公司第三届董事会第四十次会议决议

       3、公司第三届监事会第二十四次会议决议

       4、公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告。



             兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                         2020 年 5 月 15 日
 附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”

    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：
                                            授权委托书

           截至 2020 年 6 月 22 日，本人/本公司持有               股“庄园牧场”（002910）

     A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或                 先生/女

     士（身份证号码：                                    ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄

     园牧场股份有限公司于 2020 年 6 月 29 日（星期一）召开的 2019 年度股东大会，代表本人/

     本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                   备注       同意    反对   弃权
   提案编码                          提案名称                      注
                                                               该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100                             总议案                             √
非累积投票
    提案

   1.00                                                             √
              《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

   2.00                                                             √
              《关于<公司独立董事 2019 年度述职报告>的议案》

   3.00                                                             √
              《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

   4.00       《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》            √

   5.00                                                             √
              《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>及<

              内部控制规则落实自查表>的议案》
   6.00       《关于公司 2019 年度利润分配的议案》                  √



              《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度非经
   7.00                                                             √
              营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说

   8.00       明>的议案》                                           √
              《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

   9.00                                                             √
              《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

              《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议
  10.00                                                             √
              案》

               《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计
  11.00                                                             √
               的议案》

  12.00       《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议            √

              案》
13.00      《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》                      √

14.00                                                                    √
           《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪

15.00      酬的议案》                                                    √
           《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

16.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                  √

  说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名
  和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单
  选，多选无效。

        2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

        3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

        4、本授权委托书应于 2020 年 6 月 23 日或之前填妥并送达本公司。




  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人签名（法人股东盖章）：

  受托人签名：

  委托日期：            年         月         日
      附件三：
                                      兰州庄园牧场股份有限公司
                           2020 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书

          截至 2020 年 6 月 22 日，本人/本公司持有                         股“庄园牧场”（002910）

     A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或                          先生/女

     士（身份证号码：                                         ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄

     园牧场股份有限公司于 2020 年 6 月 29 日（星期一）召开的 2020 年第三次 A 股类别股东大

     会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                          备注         同意   反对    弃权
   提案编码                             提案名称                          注
                                                                      该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
非累积投票
    提案

   1.00                                                                      √
              《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

   2.00                                                                      √
              《关于修订<公司章程>的议案》


     说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名
     和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单
     选，多选无效。

          5、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

          6、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

          7、本授权委托书应于 2020 年 6 月 23 日或之前填妥并送达本公司。




     委托人姓名或名称：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：

     委托人股东账户：

     委托人签名（法人股东盖章）：

     受托人签名：

     委托日期：           年         月         日
附件三：


                                   参会股东登记表
    本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年度股东大会、
2020 年第三次 A 股类别股东大会。

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电了邮件

传真号码

联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以
登记时间内公司收到为准。




股东签名（法人股东盖章）：

                                                                     年       月        日